Business Intelligence
Een Business Intelligence onderzoek, ook wel Due Diligence genoemd, is een belangrijk onderdeel van een integriteits-onderzoek in het kader van bedrijfsovernames of outsourcing. Ook kan het worden toegepast in het kader van een KYC beleid (Know Your Customer) bij het accepteren van (opdrachten van) klanten. In dat geval richt het onderzoek zich op integriteit en betrouwbaarheid van (potentiële) klanten.
We brengen bedrijfsstructuren in kaart, vinden connecties en screenen verantwoordelijke personen op integriteit.
Er wordt gekeken naar financiële en fiscale risico’s en we geven inzicht in de validiteit van eventuele keurmerken, certificaten en vergunningen. Ook toetsen we of het privacy beleid voldoet aan de AVG-wetgeving. De zogenoemde GDPR-compliancy.
Indien van toepassing worden bij financiële onderzoeken ook minder conventionele transacties onderzocht. U kunt daarbij denken aan Blockchain-onderzoek en Crypto De-anonymization bij transacties met Bitcoin, Ethereum, Litecoin of andere cryptovaluta.